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　　證券代碼：301360         證券簡稱：榮旗科技       公告編號：2025-007

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)將榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮旗科技”）2024年度募集資金存放與使用情況報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬嶋H募集資金金額和資金到賬時間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕419號），公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票1,334萬股，每股面值1元，發(fā)行價為每股71.88元，募集資金總額為95,887.92萬元，扣除發(fā)行費用10,027.83萬元（不含稅金額），募集資金凈額為85,860.09萬元。上述募集資金已于2023年4月19日全部到賬，天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進行驗資并出具了“天衡驗字（2023）00046號”《驗資報告》。

　?。ǘ?nbsp;募集資金使用和結(jié)存情況

　　截至2024年12月31日，公司募集資金使用及結(jié)存情況如下：

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了公司《募集資金管理制度》。根據(jù)《募集資金管理制度》，公司對首次公開發(fā)行股票募集資金實行專戶存儲，在銀行開立了募集資金專項賬戶，并與中國銀行江蘇自貿(mào)試驗區(qū)蘇州片區(qū)支行、交通銀行江蘇自貿(mào)試驗區(qū)蘇州片區(qū)支行、中國工商銀行蘇州科技城支行、渤海銀行蘇州分行、招商銀行蘇州相城支行及保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。報告期內(nèi)，公司嚴格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。

　?。ǘ?nbsp;募集資金專戶存儲情況

　　截至2024年12月31日，募集資金的存儲情況列示如下：

　　注1：渤海銀行蘇州分行2064061674004139定期存款賬戶系2064061674000436活期存款賬戶的子賬戶，定期存款到期后將轉(zhuǎn)回母賬戶。

　　注2：中信銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行系募集資金驗資賬戶，余額系結(jié)余的活期存款利息。

　　三、本報告期募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金使用情況對照表

　　募集資金使用情況詳見本報告“附表一：募集資金使用情況對照表”。

　?。ǘ?nbsp;募投項目的實施地點、實施方式變更情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在募投項目的實施地點、實施方式發(fā)生變更的情況。

　?。ㄈ┠技Y金投資項目先期投入及置換情況

　　2023年5月4日，公司召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金7,774.79萬元以及用自籌資金支付的發(fā)行費用328.41萬元，共計8,103.20萬元。公司擬使用募集資金置換先期投入的自有資金事項已經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了“天衡專字（2023）00388號”《關(guān)于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及預(yù)先支付發(fā)行費用的審核報告》。公司已于2023年度完成了上述資金置換。

　　報告期內(nèi)，公司不存在置換募集資金投資項目先期投入的情況。

　?。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　2023年8月30日，公司召開第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣1.2億元暫時補充公司日常經(jīng)營所需的流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過12個月，到期或募集資金投資項目需要時及時歸還至募集資金專戶。截至2024年8月25日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金人民幣1.2億元全部歸還至募集資金專戶，使用期限未超過12個月。

　　2024年8月26日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金及再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣1.2億元暫時補充公司日常經(jīng)營所需的流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過12個月，到期或募集資金投資項目需要時及時歸還至募集資金專戶。

　　截至2024年12月31日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金金額為1.2億元。

　?。ㄎ澹┕?jié)余募集資金使用情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

　?。┏假Y金的金額、用途及使用進展情況

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金總額人民幣95,887.92萬元，扣除承銷保薦費等發(fā)行費用（不含稅）金額人民幣10,027.83萬元，實際募集資金凈額為人民幣85,860.09萬元，超募資金金額人民幣56,636.79萬元。

　　公司于2023年5月4日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議，于2023年5月26日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣80,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理，期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　公司于2024年4月18日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，于2024年5月24日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣80,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金（含超募）進行現(xiàn)金管理，期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止，購買的投資產(chǎn)品期限不得超過12個月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以滾存使用。

　　截至2024年12月31日，閑置募集資金（含超募資金）用于現(xiàn)金管理的余額為17,117.99萬元。

　　（七）尚未使用的募集資金用途及去向

　　公司尚未使用的募集資金用于購買經(jīng)批準的現(xiàn)金管理產(chǎn)品和存放于募集資金專戶。截至2024年12月31日，閑置募集資金（含超募資金）用于現(xiàn)金管理的余額為17,117.99萬元，募集資金賬戶流動資金余額為41,534.55萬元。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況

　　公司于2024年4月18日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目部分設(shè)備及項目延期的議案》。由于“智慧測控裝備研發(fā)制造中心項目”在實施期間，下游市場潛在客戶的需求存在變化，公司需根據(jù)變化對部分設(shè)備進行相應(yīng)調(diào)整，出于謹慎考慮，公司放緩了投資建設(shè)進度，使得該募投項目的實際投資進度與原計劃投資進度存在一定差異。公司充分考慮建設(shè)周期與資金使用情況，為審慎起見，公司在募投項目實施主體、投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，將“智慧測控裝備研發(fā)制造中心項目”預(yù)計達到可使用狀態(tài)日期延期至2026年4月。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　（一）變更募集資金投資項目情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

　　（二） 募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》的規(guī)定及時、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金使用及管理違規(guī)的情況。

　　六、 會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

　　榮旗科技專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作（2023年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實反映了榮旗科技2024年度募集資金存放與使用情況。

　　七、 保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

　　榮旗科技嚴格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，有效執(zhí)行監(jiān)管協(xié)議，截至2024年12月31日，募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用、變更募集資金用途、委托理財?shù)惹樾?，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

　　八、 備查文件

　　1、第三屆董事會第二次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第二次會議決議；

　　3、天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項鑒證報告》；

　　4、東吳證券股份有限公司《關(guān)于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項說明》。

　　特此公告。

　　榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司董事會

　　2025年4月21日

　　附表一：募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　注：公司首次公開發(fā)行募集資金補充運營資金項目的實際投資金額超出承諾投資金額，主要原因是募集資金使用期間產(chǎn)生的利息收入、投資收益等投入導(dǎo)致。

　　證券代碼：301360         證券簡稱：榮旗科技       公告編號：2025-008

　　榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）

　　及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、 投資種類：榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、收益憑證等。

　　2、 投資金額：在不影響公司正常運作以及募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣80,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣50,000萬元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　3、 特別風(fēng)險提示：公司將購買安全性高、流動性好、風(fēng)險可控的理財產(chǎn)品，但仍可能出現(xiàn)因受到金融市場波動影響，導(dǎo)致理財產(chǎn)品實際收益不及預(yù)期。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　公司于2025年4月17日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕419號），公司向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票13,340,000股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為71.88元/股，募集資金總額為人民幣958,879,200.00元，扣除承銷保薦費等發(fā)行費用（不含稅）金額人民幣100,278,290.71元，實際募集資金凈額為人民幣858,600,909.29元。

　　上述募集資金已于2023年4月20日經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了“天衡驗字（2023）00046號”《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　根據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　注：本次募集資金凈額超過上述項目募集資金擬投入金額部分為超募資金。

　　三、本次使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　（一）現(xiàn)金管理的目的

　　為提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常運作以及募集資金投資項目建設(shè)的情況下，公司結(jié)合實際情況，計劃使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，以更好實現(xiàn)公司資金的保值增值。

　?。ǘ┩顿Y品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，購買安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、收益憑證等安全性高的保本型理財產(chǎn)品，不得用于股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資等高風(fēng)險投資。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

　?。ㄈ┩顿Y額度及期限

　　在不影響公司正常運作以及募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣80,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣50,000萬元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2024年年度股東大會審議通過后12個月，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以滾存使用。

　?。ㄋ模嵤┓绞?/p>

　　公司擬授權(quán)公司管理層在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財務(wù)部門具體辦理相關(guān)事宜。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)金管理收益分配

　　公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將用于公司補充日常經(jīng)營所需的流動資金；公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)要求，做好信息披露工作。

　　四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　1、盡管公司擬選擇的投資產(chǎn)品安全性高、流動性好，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的具體收益不可預(yù)期。

　　3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。

　　4、除上述風(fēng)險外，投資風(fēng)險還包括產(chǎn)品發(fā)行方提示的認購風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、募集失敗風(fēng)險、再投資/提前終止風(fēng)險及其他不可抗力風(fēng)險等。

　?。ǘ╋L(fēng)險控制措施

　　1、公司利用閑置自有資金和閑置募集資金購買理財產(chǎn)品時，將選擇安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，明確好理財產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。

　　2、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、公司內(nèi)審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

　　4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，履行好信息披露義務(wù)。

　　五、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目正常進行、募集資金本金安全及正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進行的，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金項目的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　六、相關(guān)審核、批準程序及意見

　　（一）董事會審議情況

　　2025年4月17日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，全體董事一致同意使用部分暫時閑置的募集資金（含超募資金）和自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　（二）監(jiān)事會審議意見

　　2025年4月17日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，認為本次擬使用總額不超過人民幣80,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣50,000萬元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求，有利于提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項目建設(shè)的情況下，合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的回報，不存在損害公司股東利益的情況。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，履行了必要的審批程序；公司在不影響募集資金使用和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理有利于獲得一定的投資效益，有利于為公司和股東謀取更多的投資回報。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　綜上，本保薦機構(gòu)對公司本次擬使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第二次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第二次會議決議；

　　3、東吳證券股份有限公司《關(guān)于榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司董事會

　　2025年4月21日

　　證券代碼：301360       證券簡稱：榮旗科技       公告編號：2025-009

　　榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。公司于2025年4月17日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過《關(guān)于召開公司2024年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2025年5月13日（星期二）下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月13日9:15-15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2025年5月6日（星期二）

　　7、會議出席對象：

　?。?）截至股權(quán)登記日2025年5月6日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)淞北路30號，公司四樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議或第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，公司獨立董事分別向公司董事會遞交了《2024年度獨立董事述職報告》，并將在本次股東大會上進行述職。具體內(nèi)容請參見公司于2025年4月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告和文件。

　　2、本次會議審議的議案均為普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

　　3、關(guān)聯(lián)股東對議案6回避表決，且不得接受其他股東委托進行投票。

　　4、上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記事項

　　1、登記時間：2025年5月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00；

　　2、登記方式：現(xiàn)場登記、郵寄信函、電子郵件或傳真方式登記；

　　3、登記手續(xù)：

　?。?）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

　　（3）股東可憑以上有關(guān)證件采用現(xiàn)場登記、郵寄信函、電子郵件或傳真的方式登記，郵寄信函、電子郵件或傳真須在2025年5月12日17:00前送達本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準，請注明“股東大會”字樣），股東請仔細填寫《授權(quán)委托書》（附件2）、《參會股東登記表》（附件3），以便登記確認。公司不接受電話登記。

　　4、現(xiàn)場登記地點：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)淞北路30號四樓證券部。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

　　2、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王桂杰

　　電話：0512-67630197

　　傳真：0512-67200166

　　郵編：215024

　　郵箱：dongmiban@rongcheer.com

　　六、 附件

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：2024年年度股東大會授權(quán)委托書

　　附件3：2024年年度股東大會參會股東登記表

　　特此公告。

　　榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司董事會

　　2025年4月21日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351360”，投票簡稱為“榮旗投票”。

　　2、填報表決意見

　　本次會議議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2025年5月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年5月13日9:15-15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件2：

　　榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司

　　2024年年度股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托                先生（女士）（下稱“受托人”）代表本公司（本人）出席2025年5月13日（星期二）召開的榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司2024年年度股東大會，并代為行使全部議案的表決權(quán)。

　　本人（本公司）對本次會議審議事項未作具體指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表決。

　　□可以    □不可以

　　具體表決意見如下：

　　附注：

　　1、委托人對受托人的指示，在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。

　　2、委托人為個人的，應(yīng)簽名；委托人為單位的，應(yīng)當(dāng)由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。

　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

　　委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證件號碼：

　　委托日期：   年   月    日

　　本授權(quán)委托書的有效期為自本次授權(quán)書簽署之日起至2024年年度股東大會結(jié)束之日止。

　　附件3

　　榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司

　　2024年年度股東大會參會股東登記表

　　證券代碼：301360                     證券簡稱：榮旗科技                  公告編號：2025-013

　　榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司

　　2024年年度報告摘要

　　2025年4月

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標準的無保留意見。

　　本報告期會計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計師事務(wù)所為天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），未發(fā)生變更。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

　　□適用 R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用 □不適用

　　公司經(jīng)第三屆董事會第二次會議審議通過的利潤分配預(yù)案為：以 53,340,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　2.1 主要業(yè)務(wù)情況

　　公司主要從事智能裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，重點面向智能制造中檢測和組裝工序提供自主研發(fā)的智能檢測、組裝裝備，能夠為客戶提供從單功能裝備到成套生產(chǎn)線的智能裝備整體解決方案；并且能夠為客戶提供持續(xù)的智能裝備改造升級服務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)線柔性生產(chǎn)和功能、流程的持續(xù)優(yōu)化。

　　2.2 主要產(chǎn)品

　　公司基于光學(xué)檢測技術(shù)、精密機械電氣技術(shù)、功能檢測技術(shù)、智能算法技術(shù)、分析控制軟件技術(shù)等核心技術(shù)矩陣，通過技術(shù)功能相互交叉組合，并與客戶生產(chǎn)制造流程相結(jié)合，研發(fā)了視覺檢測裝備、功能檢測裝備和智能組裝裝備三大系列智能裝備。公司核心產(chǎn)品為基于AI技術(shù)的視覺檢測設(shè)備，可實現(xiàn)待檢產(chǎn)品復(fù)雜表面的全外觀缺陷的在線、實時智能檢測，解決了工業(yè)領(lǐng)域制程中因表面缺陷復(fù)雜只能人工目檢的難題。

　?。?）視覺檢測裝備

　　視覺檢測裝備可通過傳感器對待檢產(chǎn)品進行逐步掃描采集數(shù)據(jù)，并將采集到的數(shù)據(jù)傳輸進計算機預(yù)置軟件中，進行數(shù)字化成像處理，得到待檢產(chǎn)品的尺寸及外觀信息，并與允許公差范圍進行比對，計算出被檢測產(chǎn)品和理想產(chǎn)品之間的偏差，反饋出待檢產(chǎn)品的尺寸及外觀缺陷?；贏I技術(shù)的外觀缺陷檢測裝備逐漸成為了公司的核心產(chǎn)品。

　　AI外觀檢測裝備對光學(xué)及成像方案要求較高，公司采用的光學(xué)方案中，光源全部為本公司自研自產(chǎn)，部分特殊成像傳感器定制化研發(fā)，可對缺陷種類進行針對性的評估，模擬人眼觀看效果，提高成像效果，同時借助于AI算法的優(yōu)勢，可以極大程度地減少過殺和漏失，顯著提高檢測準確性。

　?。?）功能檢測裝備

　　公司功能檢測裝備主要應(yīng)用于檢測各類電子產(chǎn)品功能、性能指標，包括電阻電容及電感檢測、氣密性測試、磁力檢測、信號檢測、耐壓檢測和拉拔力檢測等。公司功能檢測設(shè)備具有配置齊全、檢測精度高、模塊化、性能穩(wěn)定、一致性好等特點，可高速準確地測試出產(chǎn)品的性能參數(shù)，并與設(shè)計參數(shù)進行對比，根據(jù)檢測結(jié)果反饋到生產(chǎn)前端。公司經(jīng)過多年的項目經(jīng)驗的積累，已在功能檢測領(lǐng)域積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗，掌握了相關(guān)的精密機械電氣技術(shù)、功能檢測技術(shù)、分析控制軟件技術(shù)等核心技術(shù)，并且在提升產(chǎn)品檢測精度、一致性等方面積累了豐富的項目經(jīng)驗。

　?。?）智能組裝設(shè)備

　　在智能組裝領(lǐng)域，公司開發(fā)的基于視覺引導(dǎo)定位的高精密對位組裝裝備主要應(yīng)用于精密消費電子零部件的組裝。近年來，隨著消費類電子產(chǎn)品功能越來越強大而外觀及體積上越來越小巧，消費電子制造商對精密組裝要求越來越高。傳統(tǒng)組裝設(shè)備精度靠純機構(gòu)實現(xiàn)，該種技術(shù)路徑下，設(shè)計難度大，產(chǎn)品開發(fā)周期長，兼容性不足。公司將機器視覺技術(shù)應(yīng)用于組裝設(shè)備中，通過機器視覺抓取待組裝產(chǎn)品特征基準數(shù)據(jù)，并使用公司自主研發(fā)的軟件算法保證對位精度，配合精密機械及運動控制技術(shù)，助力客戶完成高精密的產(chǎn)品裝配。

　　公司主要產(chǎn)品示意圖如下：

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 R否

　　單位：元

　?。?） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

　　□是 否

　　4、股本及股東情況

　?。?） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用 R不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用 R不適用

　　公司是否具有表決權(quán)差異安排

　　□適用 R不適用

　　（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、重要事項

　　無。